• 2021-01-08
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如何预防资金盘、代买币、跑分等违法犯罪行为

近年来,随着区块链行业的发展,市场中涌现出各类以数字货币交易为旗号的的违法犯罪行为。对此,OKEx的态度是坚决打击,绝不放过任何可能参与黑产的用户。与此同时,持续迭代风控系统,营造安全稳定的C2C交易环境。

现有不法分子以C2C为渠道,购买USDT参与资金盘,洗钱,跑分等违法犯罪行为,特此提醒广大用户,警惕以下类型的违法犯罪行为,切勿参与其中。

1、资金盘
什么是资金盘:
资金盘,是指运用直销倍增原理,以滚动或静态的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式,本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。目前越来越多的资金盘选择以USDT作为入金通道,资金盘推广人员诱导用户在交易平台买USDT,随后提取至资金盘的地址。购买其相关的虚拟产品。

资金盘的危害:
资金盘本质上是将新加入者的资金补贴平台的原有用户,风险极高,平台本身存在法律风险的时,也随时可能跑路,届时投资者的资金将血本无归。

如何避免参与资金盘:
资金盘最大的宣传点在于收益,通常来说,资金盘会以不切实际的高利润作为宣传口号,所以当遇到此类项目时,不要轻易被其虚假的收益率诱惑而参与到资金盘的违法犯罪活动中,避免自己的财产和权益受到侵害。

2、代买币
什么是代买币:
代买币指代替他人通过C2C或其他法币交易渠道购买数字货币的行为。

代买币的危害:
代买币本质上是为他人的买币资金背书,但C2C交易发展至现阶段,买币成本已十分低廉,对代买币有需求的用户资金极有可能存在洗钱风险。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下仍为其提供资金转移帮助,该行为可能涉嫌刑事犯罪。

3、跑分
什么是跑分:
跑分是指利用微信、支付宝、银行卡等支付工具为一些非法平台进行代收款项赚取佣金的行为。

跑分的危害:
(1)网络跑分平台通过收集大量用户收款二维码,利用扫码付款,银行卡转账的形式,将数额巨大的不明来源资金化整为零,分散进入用户的微信、支付宝与银行卡,存在极大的洗钱风险,该行为可能涉嫌刑事犯罪,需承担刑事责任。
(2)个人信息遭遇泄露,参与跑分活动需要填写个人姓名、身份证号、电话号码,邮箱、银行卡号等完整信息,在此过程中,用户已将个人信息暴露给“跑分”平台。平台可能使用用户在网络上保留的身份及银行卡等基本信息假冒用户进行身份进行网络贷款,诈捐等不法操作,从而造成用户资金损失。
(3)用户进行跑分操作前,需缴纳押金,跑分平台最终可能形成多层级跑分传销资金盘,存在直接跑路的风险。

OKEx针对上述违法犯罪行为已上线多种风控策略:
1、人工智能风控模型,全天候24小时不间断监控可疑用户行为,当可疑用户发起高风险提币时,将直接被拒绝提币。
2、大数据决策引擎,大数据风控贯穿法币交易的每一个关键节点,最大化识别可疑用户。
3、亚秒级快速响应风险侦测,一旦发现高风险用户,将立即限制其账户权限以及关联账户权限。
4、人脸识别功能多维度监控。

OKEx再次提醒广大用户切勿参与上述违法犯罪行为,如遇相关用户,请联系平台进行举报。

维护C2C安全稳定的交易环境是OKEx一直以来的责任与义务,OKEx风控将在现有基础上持续优化风控系统,做好用户教育,坚决打击黑产,为用户的资金安全保驾护航。

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